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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de one de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un error de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. art. fourteen.1 CP)” […]
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Además, los abogados penalistas también pueden ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.
Según ha entendido con un amplio respaldo la jurisprudencia de esta Sala (por todas las STS 363/2021, de 29 de abril y las que en ella se citan), cuando de la modalidad imprudente del blanqueo se trata, la imprudencia no recae sobre la conducta en sí misma, sino sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con el elemento tendencial sobre el que pivota el blanqueo -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación.
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Por lo que recibir regalos, dinero para gastos familiares no extraordinarios o economía doméstica por parte de un familiar o conviviente, no puede deducirse de la actividad del blanqueo, si no se constatan operaciones que puedan resultar additionalñas. En estos casos, es aconsejable ponerse en manos de un abogado especialista en delitos económicos.
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Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.
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